Сервис «Прозрачный блокчейн», разработанный Росфинмониторингом в сотрудничестве с правоохранительными органами и Академией наук, стартовал в России в 2021 году. На данный момент к платформе подключены свыше 12 000 пользователей, включая сотрудников правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки, таких как страны СНГ. Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын сообщил о планах полного подключения российских банков к сервису к концу 2025 года.

По словам Лисицына, поддержка «Прозрачного блокчейна» позволит ведомству более эффективно выявлять связи между операциями клиентов в традиционных валютах и криптовалютах. «Рассчитываем, что до конца года мы завершили внедрение системы так, чтобы она органично вписалась в кредитные организации», — отметил он во время форума «Кибербезопасность в финансах». На данный момент завершается согласование критериев финального этапа пилотного проекта с Центральным банком и кредитными организациями.

С 2022 года количество подозрительных операций, связанных с криптовалютами, увеличилось, что привело к росту числа уголовных дел и активизации финансовых расследований. По словам Лисицына, использование сервиса значительно ускорило эти процессы.

Тестирование технологии банками началось в 2023 году с участием пяти банков, и на сегодняшний день их количество не изменилось. Внедрение «Прозрачного блокчейна» будет осуществляться через системы личных кабинетов банков, однако подключение к сервису не будет обязательным. Участники рынка отмечают, что этот сервис может значительно улучшить процессы криптокомплаенса аналогично практике «Знай своего клиента», позволяя банкам следить за активностью физических лиц в сфере криптовалюты и оценивать риски операций.