Правоохранительные органы США, руководимые Секретной службой, конфисковали домены российской криптобиржи Garantex и заморозили более 26 миллионов долларов в криптовалютах. Это мероприятие стало результатом расследования, в ходе которого было установлено, что Garantex могла получать доходы преступным путем, включая использование платформы злоумышленниками для кибератак, терроризма и торговли наркотиками.

На основании постановления судьи Восточного округа Вирджинии были изъяты домены Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. В пресс-службе Секретной службы отмечают, что эта конфискация направлена на предотвращение использования доменов для отмывания денег и других преступных действий. Также были изъяты серверы компании.

Минюст США предъявил обвинения в сговоре с целью отмывания денег гражданину Литвы Алексею Бесчокову и гражданину России Александру Мира Серде, которые якобы имеют связи с управлением Garantex. Бескочокову также вменяются обвинения в сговоре с целью нарушения санкций и нелицензионного бизнеса по передаче денег.

Вскоре после этого, 6 марта, компания Tether, крупнейший эмитент стейблкоина USDT, заблокировала криптокошельки Garantex, сумма которых превышала 2,5 миллиарда рублей. В результате данной блокировки биржа приостановила вывод криптовалют и предупредила о рисках для всех принадлежащих россиянам USDT.

Сооснователь Garantex Сергей Менделеев выразил обеспокоенность, указывая на то, что блокировка кошельков негативно скажется на внешнеэкономической деятельности России. Он отметил, что текущие действия партнеров выглядят как обман на фоне разговоров о смягчении санкций.

Следует отметить, что Минфин США ввел санкции против Garantex еще в 2022 году, обвиняя биржу в совершении сделок на сумму более 100 миллионов долларов, связанных с незаконными субъектами и даркнет-рынками.