Суд в США предъявил обвинения 38-летнему россиянину Юрию Гугнину в отмывании более 500 миллионов долларов с использованием его криптовалютной компании Evita. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Гугнин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в том, что между июня 2023 года и январем 2025 года он проводил крупные международные трансакции через американские банки и криптовалютные биржи, скрывая источник и назначение средств.

По обвинению, Гугнин использовал Evita как прикрытие для отмывания денег, полученных от российский компаний, попавших под международные санкции. Прокуроры утверждают, что его действия усложнили соблюдение финансовыми учреждениями США требований по борьбе с отмыванием денег и санкциями.

Обвинительное заключение включает 22 пункта, и в случае признания виновным Гугнину может угрожать несколько десятков лет лишения свободы. Он также подозревается в помощи российским клиентам с проведением платежей на закупку экспортируемой электроники.

Согласно утверждениям противников, Гугнин был осведомлён о нелегальности своей деятельности, что подтверждают его поисковые запросы в интернете на темы, связанные с ведением уголовных дел. Многие из его клиентов имели связи с подсанкционными российскими банками.

Evita, как сообщается, предлагала широкий спектр услуг для осуществления трансакций, включая открытие долларовых счетов и обмен валют. Ранее Гугнин был отмечен в СМИ как основатель финтех-стартапа.